当社は、平成１９年５月１４日開催の当社取締役会において、平成１９年６月２８日開催予定の第４９回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）において、株主の皆様からのご承認が得られることを条件として「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」（以下、「本対応方針」といいます。）を導入することを既に決定しております。

当該決定の際に、当初就任予定の独立委員３名のうち、２名については、その氏名および略歴をお知らせ致しましたが、さらなる１名につきましては就任予定が決定した際にあらためて公表するものとさせていただいておりました。今般、その１名が決定いたしましたので、お知らせ致します。

鈴木　正慶（すずき　まさよし）

中部大学　経営情報学部経営学科　教授

平成１３年１１月     日本ＳＧＩ株式会社　社外取締役（現在に至る）

平成１４年　７月     中部大学　経営情報学部経営学科　教授（現在に至る）

同　ベンチャー・マネジメントスクール　センター長

（現在に至る）

平成１５年　７月     同　産業経済研究所　所長（現在に至る）

なお、独立委員の正式な選任は、本定時株主総会において本対応方針の導入に関して株主の皆様からのご承認が得られることを条件に、本定時株主総会後に開催予定の当社取締役会における決議によって行うことを予定しております。

(ご参考)

本対応方針の内容につきましては、当社の平成１９年５月１４日付のプレスリリース「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の導入について」（http://www.aiphone.co.jp/ir/docs/pdf/disclosure/2007/20070514c.pdf）をご参照ください。

以　　上

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